Propósito del Puesto

Ejecución de procedimientos de verificación independiente para validar la eficiencia, consistencia y ejecución del cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como reportar los hallazgos a los responsables para su atención y seguimiento.

Requisitos Académicos

• Pensum Cerrado en Contador Público y Auditor, Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas y Sociales o Carrera afín a la operación del Puesto.

Experiencia Laboral de 3 años en:

• Ejecución de procedimientos de revisión y/o auditorías de áreas de control (Prevención LD/FT y/o Riesgos).

• Ejecución de actividades de verificación y análisis técnico de cumplimiento para personas obligadas.

• Redacción y elaboración de informes ejecutivos.

Conocimientos y Habilidades

• Auditorías

• Normas, leyes y regulaciones bancarias actualizadas.

• Políticas y Controles de Prevención de LD/FT

• Política Conocimiento del Cliente (KYC)

Ofrecemos:

· Beneficios adicionales a la ley

· Capacitación y aprendizaje constante

· Plan de sucesión

· Clínicas médicas